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城城理财高管被带走协查借款方联系方式竟相

发布时间:2019-12-09 12:36:58

城城理财高管被带走协查,借款方联系方式竟相同

4月9日,据贷天眼社区消息,城城理财高管被公安带走协助调查。根据投资人的爆料,城城理财的客服人员已在投资人群中确认了该消息。

当日晚22时,城城理财官紧急发布公告:“由于今天某投资人不满足债转条件无法操作债转

,到警察局报了案,导致平台部分操作被暂时限制。目前,账户的可用余额用户是可以正常操作提现的,不受影响安顺治癫痫哪个医院
。明天公司职员正常上班,平台的部分高管已经调查完毕,请各位投资人不要相互猜忌造成不必要的恐慌。”

银行存管、等保三级样样俱全

公开资料显示,城城理财的运营主体为杭州浙优民间资本理财服务有限公司北京华博医院李恩台
,于2013年5月成立,注册资本2亿元人民币,法定代表人为傅音杰,股东为深圳中富民强资产管理有限公司(全资控股)。经过查询,深圳中富民强资产管理有限公司的法人为傅音涛,股东为傅荣林(占股70%)、傅音涛(占股30%)。从这个路径可以发现阳治疗包皮包茎医院
,城城理财的实控人疑为傅荣林,其名下共有34家公司,涉及房地产、金融、能源等领域。

据了解,城城理财已于2017年6月通过信息系统安全等保三级测评,同年7月上线海口联合农商银行存管系统,并已获得ICP经营业务许可证。据城城理财官的数据统计显示,截至2018年4月10日,平台已运营4年284天,注册人数123万,累计成交金额114.17亿元,待收金额18.46亿元,而逾期金额及笔数、项目逾期率等重要数据均未披露。

原光大系平台,2017年变更股权

公开资料显示自2015年起,城城理财一直宣称为光大系国资平台,国资背景光大金盛国资控股。

自君享金融暴雷后,整个光大系P2P平台纷纷与浙江光大划清界限,而城城理财也快速做出反应,2017年2月在官发布公告宣布退出光大系阵营,由深圳中富收购浙江光大原持有股份。

目前,平台依然有标可投,但今日却并未发布新标,且截至4月10日上午11时,平台当日成交量为0,这可能与平台高管被公安带走协查一事有关。

多个标的借款方为同一联系方式

值得注意的是,该平台产品锁定期一年,短期限为30天,目前发布的产品包括优资汇、贸利通、车丰享、惠消费。贸利通与优资汇均是针对企业的借款,利率从8.8%-13.5%不等。

通过查看借款标的发现,城城理财涉及的借款企业至少3家联系方式均为同一个号。其中深圳看妇科医院那些好
,一家披露资料显示杭州某贸易公司的借款企业,注册资本、成立时间、经营范围等信息均与“杭州谦硕贸易有限公司”相同,疑似为同一企业。根据杭州谦硕贸易有限公司息显示,该企业的联系方式为。

值得一提的是,另一家借款企业杭州某信息科技有限公司注册资本、成立时间、经营范围等信息均与“杭州和存信息科技有限公司”相同,且后者的联系方式同样为。

联系方式为且在城城理财借款的企业还有杭州孚夫贸易有限公司,该公司成立时间、注册资本等信息均与借款方杭州某贸易公司相同。

通过企查查搜索号后发现,使用该的存续机构高达95家,且注册地点全在浙江省杭州市,企业类别涉及建筑业、餐饮业、金融业、房地产业等10个产业,若信息属实湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂职工医院
,这三家企业很有可能来自同一人注册的三家不同类型的公司进行借款。

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